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Antiriciclaggio

L’opera di prevenzione nell’ambito della lotta al riciclaggio di proventi illeciti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, è caratterizzata da aspetti normativo-interpretativi e sanzionatori.
La vigente normativa antiriciclaggio prevede l’adeguamento, da parte dei professionisti e operatori non finanziari, alla compilazione dell’Archivio Unico Informatico, pena l’applicazione del regime sanzionatorio.
Passepartout Antiriciclaggio XP è il programma specifico nato per adempiere a tali obblighi, con la gestione delle misure previste dal DM n.141 del 3/2/2006 per i professionisti e dal DM n.143 del 3/2/2006 per gli operatori non finanziari.
Il software rappresenta un valido supporto per la conoscenza e l’applicazione della normativa antiriciclaggio, oltre che una guida nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI).
Allo scopo di agevolare l’attività di professionisti e studi che adempiono a tali obblighi per conto terzi, Passepartout Antiriciclaggio XP è una procedura che consente di gestire anche più di un unico AUI.
Con Passepartout Antiriciclaggio è sufficiente inserire il Decreto di riferimento (DM 141 o DM 143) e la categoria di appartenenza: commercialista, avvocato, mediatore creditizio, gioielliere, antiquario, ecc. ed il programma definisce in automatico un percorso guidato che permette di compilare la documentazione richiesta dalla normativa antiriciclaggio per i professionisti (D.M. 141 del 3 febbraio 2006)

Per agevolare la compilazione dell’AUI, il prodotto propone tabelle precompilate con i dati necessari ai professionisti e agli operatori non finanziari. I dati nelle tabelle sono inseriti in modo automatico al momento della creazione del “database”. In particolare, per i professionisti, sono presenti i dati previsti dal DM 141, così come specificato nel documento di istruzioni dell’Ufficio Italiano Cambi.


La procedura inoltre consente:

  1. la registrazione e la gestione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente
  2. la registrazione e la gestione dei dati per l‘identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi
  3. l’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici dai prodotti gestionali Passepartout
  4. la registrazione e conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico
  5. la gestione delle rettifiche e degli annullamenti delle identificazioni
  6. la compilazione della modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore
  7. la compilazione della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi (UIC)
  8. la compilazione dell’Informativa preventiva, da fornire ai clienti, sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei dati personali

Visualizza l’elenco delle funzionalità (PDF)


Siamo disponibili senza impegno ad una dimostrazione on-line o direttamente presso la Vostra azienda, delle funzionalità e potenzialità del software.

Passepartout Antiriciclaggio XP è pertanto conforme agli standard informatici fissati dal ministero e dall’Ufficio Italiano Cambi, e viene periodicamente allineato agli sviluppi normativi con aggiornamenti scaricabili da internet.

Insieme a Passepartout Antiriciclaggio XP, l’utente avrà una guida all’uso e l’intera documentazione normativa.



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